Tin Tức Hoãn vụ án vận chuyển tiền 165.000 USD về Tuy Hòa, Phú Yên

Tuy Hòa Plus - Sáng nay (25.3), TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với Trần Công Thanh (SN 1979, ngụ TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn và chờ sắp xếp lịch xét xử vào thời gian tới.

Vụ án cho thấy, hành vi vận chuyển ngoại tệ từ nước ngoài vào Việt Nam, nhưng không khai báo sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật. Theo cáo trạng: Ngày 30.8.2013, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện Trần Công Thanh mang theo trong hành lý 165.000USD, nhập cảnh từ Philippines về TPHCM.


Trần Công Thanh hầu tòa vì mang ngoại tệ quá mức cho phép không khai báo khi nhập cảnh. Ảnh: P.B
Như vậy, Thanh đã vi phạm các quy định, bởi mỗi người chỉ được mang theo 5.000USD, còn lại số tiền 160.000USD Thanh không khai báo nên bị hải quan lập biên bản thu giữ và hồ sơ chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý.

Tại Cơ quan điều tra, Thanh khai nhận sang Philippines nhờ người bản địa mở cửa hàng kinh doanh, số tiền này là tiền tiết kiệm của Thanh ở Philippines, Thanh đổi ở thị trường tự do rồi mang về Việt Nam. Thanh khai đã nhiều lần mang tiền về nước, nhưng lần bị bắt là do tiếp viên hàng không không thấy đưa tờ khai báo mang ngoại tệ, nên Thanh không biết và từ đó không khai báo về số tiền.

Tuy nhiên, theo điều tra xác minh từ Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, từ năm 2001 đến ngày 30.8.2013, Trần Công Thanh đã nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 12 lần. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, việc thông báo, thông tin về quy định giới hạn tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí, đá quý đối với hành khách khi nhập cảnh được thông báo niêm yết rộng rãi tại khu vực cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Do đó, không có cơ sở chấp nhận lời khai của Thanh.

Theo cáo buộc của Viện KSND TPHCM, Thanh đã phạm vào tội “vận chuyển trái phép hoàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, quy định tại Khoản 3, Điều 154 Bộ luật hình sự “Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên…, thì bị phạt tù từ 5 đến 10 năm”.